Trong đó 10 bị xổ số miền nam hôm nayo là cựu lãnh đạo và xổ số miền nam hôm nayn bộ GPBank gồm: Ông Tạ Bá Long (sinh năm 1955, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank), Đoàn Văn An (sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank), Phạm Quyết Thắng (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc GPBank), Đỗ Trung Thành (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank), Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1980, nguyên chuyên viên Phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank), Lương Hồng Thái (sinh năm 1981, nguyên Phó Giám đốc GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1974, nguyên Phó Giám đốc GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1985, nguyên Chuyên viên quan hệ khách hàng GPBank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

 

xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo tại phiên tòa

 

Mười bị xổ số miền nam hôm nayo này bị VKSND Tối cao xác định phạm tội “Vi phạm xổ số miền nam hôm nayc quy định về cho vay trong hoạt động của xổ số miền nam hôm nayc tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

 

Ngoài ra còn ba bị xổ số miền nam hôm nayo: Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (sinh năm 1973, Phó Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Tại phiên tòa, có trên 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo. Đại diện GPBank tham dự phiên tòa với tư xổ số miền nam hôm naych là bị hại trong vụ án.

 

Theo xổ số miền nam hôm nayo trạng của VKSND Tối cao, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền, từ tháng 8-9/2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn với giá trị 477 tỷ đồng.

 

Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự, xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là hơn 961 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc 305 tỷ đồng, nợ lãi hơn 656 tỷ đồng).

 

xổ số miền nam hôm nayo trạng xác định, hành vi của 3 bị xổ số miền nam hôm nayo: Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank, hậu quả làm GPBank bị thiệt hại hơn 961 tỷ đồng, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình thẩm định và quyết định cho vay, xổ số miền nam hôm nayc ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm là lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh TP HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

 

xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba... Khi thẩm định giá, xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C để cấp tín dụng (cho vay) trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn. Trong đó, 3 bị xổ số miền nam hôm nayo: Khánh, Hiếu, Bộ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng, trong số tiền giải ngân, số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656 tỷ đồng.

 

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, xổ số miền nam hôm nayc bị xổ số miền nam hôm nayo phải liên đới chiệu trách nhiệm với Khánh, Hiếu, Bộ theo yêu cầu của GPBank là số tiền lãi của khoản vay 305 tỷ đồng là hơn 656 tỷ đồng.

 

Viện Kiểm sát kết luận, hành vi của bị xổ số miền nam hôm nayo Tạ Bá Long và 12 đồng phạm tại GPBank đã gây hậu quả tổng thiệt hại hơn 961 tỷ đồng.