Ngày 11/6, Công an tỉnh An xổ số miền trung đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thu, 50 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, có trụ sở tại TP Long Xuyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố, tạm giam về tội này còn có ông Nguyễn Thanh Hùng, 61 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, ông Trương Minh Giàu, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu, ông Nguyễn Viết Tuyên, 45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An xổ số miền trung và ông Lưu Bá Phúc, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Liên quan vụ án, còn có ông Lưu Bách Thảo, 58 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. Ông Thảo cũng bị Công an An xổ số miền trung khởi tố, ra lệnh tắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 bị can đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An xổ số miền trung bắt giữ (từ trái qua phải): ông Lưu Bá Phúc, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc; ông Nguyễn Thanh Hùng, 61 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; ông Trương Minh Giàu, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; ông Nguyễn Viết Tuyên, 45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An xổ số miền trung. Ảnh: Zingnews.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu lần lượt làm Tổng giám đốc đã cấu kết cùng CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An xổ số miền trung.

Hành vi lừa đảo có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc. Hai bị can này đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An xổ số miền trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay  trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị can trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An xổ số miền trung tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Tiệp Nguyễn