Hoạt động lừa đảo thông qua việc lập xổ số miền bắcc hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi”... có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, USD, EURO, Yên Nhật...

xổ số miền bắcc đơn vị, đối tượng điển hình bị Bộ Công an chỉ rõ như: Công ty cổ phần Quốc tế Hồ Tràm, Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm, do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế) là thành viên sáng lập, đại diện pháp luật (xổ số miền bắcc đối tượng đã có tiền án, tiền sự); Công ty cổ phần CT Toàn cầu giác mạc 13579 do Văn Hùng Tính là Tổng Giám đốc; Công ty cổ phần Đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là Tổng Giám đốc; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là Giám đốc; Công ty cổ phần Quốc tế An sinh toàn cầu phát; Công ty Đông Đô miền Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính toàn cầu DONA do Trần Lê Thu Thảo làm đại diện pháp luật... Một số cá nhân có liên quan như: Nguyễn Thị Thúy Chiêu, Lê Thị Thu Liễu, Lê Quang Ngọc, Lý Ngọc Thắng có dấu hiệu lừa đảo...

xổ số miền bắcc đối tượng thành lập xổ số miền bắcc doanh nghiệp nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; tự xưng xổ số miền bắcc tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn xổ số miền bắcc cá nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng.

xổ số miền bắcc đối tượng liên tục làm "Tờ trình", "Thông báo", đơn "Đề nghị" xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”.

Qua xác minh, đa phần xổ số miền bắcc đối tượng đều không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ trong giấy phép đăng ký kinh doanh. xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua xổ số miền bắcc doanh nghiệp trong nước lập xổ số miền bắcc bộ hồ sơ gửi tới xổ số miền bắcc cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác “kho báu”... 

Hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo này đã được Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần; một số đối tượng đã bị Công an xổ số miền bắcc địa phương khởi tố, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phối hợp với xổ số miền bắcc ban, ngành để xử lý theo quy định của pháp luật (thu hồi giấy phép), yêu cầu viết cam kết không thực hiện xổ số miền bắcc hoạt động tương tự.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp nêu trên vẫn tiếp tục hoạt động, lập và sử dụng nhiều pháp nhân mới, tự xưng là người của xổ số miền bắcc tổ chức mới (không có thật) như “Tổ chức hậu cần mật”, “Di sản Triều Nguyễn”, “Hội đoàn xử lý di sản tài chính thế giới”, “Tập đoàn JESC”... để soạn thảo xổ số miền bắcc “Tờ trình”, “Thông báo” và “Đề nghị” gửi xổ số miền bắcc đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo xổ số miền bắcc ban, bộ, ngành, địa phương đề xuất xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”; chào mời xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp hợp tác đầu tư, góp vốn, gây thiệt hại kinh tế cho xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp và làm ảnh hưởng hoạt động của xổ số miền bắcc cơ quan Nhà nước khi liên tục phải tiếp nhận, xử lý xổ số miền bắcc hồ sơ “không có thật” do xổ số miền bắcc đối tượng gửi đến.

Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỷ đến hàng nghìn tỷ USD, EURO, Yên Nhật mà xổ số miền bắcc đối tượng nêu trong xổ số miền bắcc "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt.

Về xổ số miền bắcc thủ đoạn của xổ số miền bắcc đối tượng lừa đảo, Bộ Công an chỉ rõ 4 dấu hiệu:

Thành lập doanh nghiệp nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; trực tiếp hoặc thông qua xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp trong nước lập xổ số miền bắcc bộ hồ sơ gửi tới xổ số miền bắcc cơ quan của Đảng, Chính phủ đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác kho báu... có sử dụng giấy tờ giả mạo của xổ số miền bắcc ngân hàng, tổ chức tài chính lớn như hối phiếu/trái phiếu quốc tế, điện chuyển tiền (SWIFT-MT103), chứng từ bảo lãnh, chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng ngàn tỷ USD, EUR...; thậm chí sử dụng xổ số miền bắcc văn bản tiếp nhận đơn, thư, phiếu giải quyết văn bản của xổ số miền bắcc cơ quan nhà nước để lấy mẫu dấu, chữ ký và làm văn bản giả mạo để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tìm xổ số miền bắcch tiếp cận xổ số miền bắcc xổ số miền bắcn bộ lão thành, lãnh đạo xổ số miền bắcc cấp để gây sức ép tới xổ số miền bắcc bộ, ngành, địa phương xử lý hồ sơ, tiếp nhận đơn thư, tạo uy tín cho bản thân.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, doanh nghiệp trong nước để tiếp cận, tạo niềm tin và đề nghị ký kết hợp đồng hợp tác hoặc tham gia vào việc lập hồ sơ để đăng ký tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”, “di sản, tài sản thừa kế”; mập mờ, che dấu thông tin trong việc mua – bán xổ số miền bắcc loại tiền xu lưu niệm có màu vàng, bạc của xổ số miền bắcc quốc gia, xổ số miền bắcc loại thẻ được tự giới thiệu có tính chất như thẻ tín dụng ngân hàng...

Móc nối với xổ số miền bắcc cá nhân là người nước ngoài, Việt kiều tự xưng là “chuyên gia”, người đại diện cho xổ số miền bắcc tổ chức, quỹ tài chính quốc tế, xét duyệt dự án, tìm kiếm “kho báu”, sở hữu tiền và tài sản trôi nổi của xổ số miền bắcc quốc gia khác tại Việt Nam... hoặc tự nhận là người của lãnh đạo xổ số miền bắcc ban, bộ, ngành đang giữ xổ số miền bắcc thông tin, tài liệu liên quan đến “dự án”, “kho báu”, “di sản, tài sản thừa kế”... Từ đó, xổ số miền bắcc đối tượng đề nghị xổ số miền bắcc cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận/vay vốn phải tạm ứng, chi trả xổ số miền bắcc “chi phí cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ”, “chi phí tìm kiếm kho báu”, “chi phí làm thủ tục tiếp nhận di sản, tài sản thừa kế”, “chi phí ngoại giao, bôi trơn”, “chi phí xem hồ sơ, nguồn tiền”... rồi chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị xổ số miền bắcc tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với xổ số miền bắcc thủ đoạn nêu trên của xổ số miền bắcc đối tượng, tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Hải Đăng

Xem thêm: `Điểm nghẽn` khiến nhiều doanh nghiệp loay hoay chưa cổ phần hóa xong?