Có gì bên trong kho hàng chứa hàng nghìn lít xổ số miền bắc giả ở Vũng Tàu?
09:38 | 06/11/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Cơ quan điều tra xác định người chỉ đạo pha chế xổ số miền bắc giả là Lê Văn Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH TM vận tải xổ số miền bắc dầu Minh Nguyên.
Khoảng 1h ngày 31/10, trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào kho hàng nằm trên đường Phước Thắng (phường 12, TP Vũng Tàu). Tại đây phát hiện nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi pha chế, làm giả xổ số miền bắc dầu.
Tại hiện trường phát hiện thùng lớn màu đỏ, bên ngoài có ghi tên là Công ty Vạn Lợi. Bên cạnh đó phát hiện nhiều bình chứa màu trắng, hóa chất, xổ số miền bắc dầu giả.
Tại thời điểm kiểm tra, những người trong kho đang bơm khoảng 2.000 lít xổ số miền bắc lên xe bồn mang BKS 84C-033.72 do Nguyễn Minh Chiến (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển. Ở trong kho hàng còn phát hiện thêm 70.000 lít hóa chất lỏng, nghi ngờ là xổ số miền bắc giả, bột màu, chất toluene, các dụng cụ dùng để pha chế xổ số miền bắc giả.
Cơ quan điều tra xác định, hóa chất dùng để pha xổ số miền bắc giả là toluene mua ở thị xã Phú Mỹ; bột màu mua ở chợ Kim Biên (Sài Gòn). Bột màu vàng cam được dùng để tạo ra xổ số miền bắc A95, còn bột màu xanh để tạo ra xổ số miền bắc E5.
Kho hàng cơ quan chức năng ập vào kiểm tra là của Công ty TNHH TM vận tải xổ số miền bắc dầu 89, trụ sở đặt tại TP Vũng Tàu. Giám đốc Công tu là Nguyễn Văn Nhân. Khi bị kiểm tra thì Nhân không cung cấp được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc số hàng trong kho.
Làm việc với Nhân và nhiều người khác, cơ quan điều tra xác định được người chỉ đạo làm giả xổ số miền bắc là Lê Văn NGuyên - Giám đốc Công ty TNHH TM vận tải xổ số miền bắc dầu Minh Nguyên, trụ sở đặt tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan chức năng ập vào kiểm tra nhà kho
Những người trực tiếp pha chế, đóng thùng xổ số miền bắc dầu giả tại kho khai, thực hiện pha chế xổ số miền bắc dầu giả từ tháng 9/2020 cho đến thời điểm bị bắt quả tang.
Số xổ số miền bắc dầu giả sau khi được pha chế xong thì chuyển đến Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh tiêu thụ. Cơ quan điều tra vẫn đang xác minh số lượng xổ số miền bắc dầu giả đã bị tẩu tán ra ngoài thị trường.
Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng triệt phá thành công đường dây xổ số miền bắc giả của đại gia Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng). Ngoài đối tượng Sướng, cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm 38 người liên quan khác.
Đến đầu tháng 9/2020, Trịnh Sướng và đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều đại lý bán xổ số miền bắc lẻ trên địa bàn tỉnh được các đối tượng lạ chào bán xổ số miền bắc với chiết khấu từ 2.800 - 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và bắt quả tang 2 nhóm đối tượng do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (cùng trú tại Đắk Nông) cầm đầu có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán xổ số miền bắc lẻ trong tỉnh để pha trộn với xổ số miền bắc để bán ra thị trường.
Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Công an bắt quả tang nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30/5/2019 tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2019, Trịnh Sướng đã mua hàng trăm lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán lên đến 2.000 tỷ đồng để sản xuất xổ số miền bắc giả.
Đường dây của Trịnh Sướng đã sản xuất tổng cộng 174 triệu lít xổ số miền bắc giả bán ra thị trường thông qua 377 cửa hàng thuộc đại lý của công ty Mỹ Hưng, công ty Gia Thành và Công ty Ressol để thu lợi bất chính 135 tỷ đồng.
Ai tiếp tay cho Trịnh Sướng làm giả xổ số miền bắc dầu
Hương Quỳnh
