Một trong số đó là trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc xổ số miền nam, rộng hơn 200 m2, trên đường Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP HCM được cơ quan chức năng triển khai bao vây, khám xét.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài trụ sở công ty, cảnh sát cũng đồng loạt khám xét nhà riêng của ông Lập và 7 địa điểm khác ở xổ số miền nam Đồng, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Kiểm sát viên phối hợp Công an tiến hành khám xét tại trụ sở công ty Phúc xổ số miền nam.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty Phúc xổ số miền nam để điều tra về hành vi buôn lậu.

 

Công ty Phúc xổ số miền nam có 6 cổ đông, được đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020 có trụ sở tại 60A, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công ty có vốn đầu tư 153 tỷ đồng. Tổng giám đốc công ty là Trần Huy Lập, sinh năm 1960, Hộ khẩu thường trú tại 38/30, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Huy Lập và Công ty Phúc Lâm có xổ số miền nam việc nhập lậu, sản xuất và tiêu thụ xăng giả tại các tỉnh thành phía Nam do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

 

 

xổ số miền nam đường dây này, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 45 đối tượng về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".

Tang vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 4 xà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng.

 

Chuyên án 920G về đường dây sản xuất kinh doanh xăng giả 'khủng' được lập cuối năm 2020. Chỉ tính từ tháng 8/2020, đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.