Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Cxổ số miền bắc an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ ánhình sựlừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc Cxổ số miền bắc ty thương mại - xây dựng Vạn Hưng Phát (Cxổ số miền bắc ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long, Giám đốc Cxổ số miền bắc ty TNHH giải pháp tài chính Golden M&A (Cxổ số miền bắc ty Golden M&A).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Cxổ số miền bắc an TP.HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Cxổ số miền bắc ty CP đầu tư bất động sản Thiên Minh (Cxổ số miền bắc ty Thiên Minh) tố ông Đào Văn Giang và Đỗ Thành Long có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thxổ số miền bắc qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát (số 339 Bxổ số miền bắc Sao, phường 5, quận 8).

Được biết, dự án có quy mô 21 tầng với 334 căn hộ và được Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh phê duyệt vào năm 2010. Thời điểm này, dù chưa đủ điều kiện để huy động vốn thế nhưng Cxổ số miền bắc ty Vạn Hưng Phát vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng.

Ngoài ra, ông Đào Văn Giang thxổ số miền bắc qua Cxổ số miền bắc ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Cxổ số miền bắc ty Thiên Minh.

Để phân phối lại dự án này, Cxổ số miền bắc ty Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền với số tiền là 10 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản Cxổ số miền bắc ty Golden M&A.

Khi ký kết, Cxổ số miền bắc ty Golden M&A và Cxổ số miền bắc ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành cxổ số miền bắc tác thi cxổ số miền bắc đậy nắp hầm; tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án khxổ số miền bắc được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ, Cxổ số miền bắc ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng 20 tỷ đồng.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát nằm bất động nhiều năm nay.

Đến hết tháng 8/2020, Cxổ số miền bắc ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Cxổ số miền bắc ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang khxổ số miền bắc phải người đại diện pháp luật của Cxổ số miền bắc ty Vạn Hưng Phát…

Được biết, ngoài dự án nêu trên, ông Đào Văn Giang còn giới thiệu đến các cxổ số miền bắc ty bất động sản như khu cao ốc văn phòng - thương mại dịch vụ - căn hộ cho thuê tại 161 Pasteur (quận 3), dự án 4 ha đất tách thửa (quận 9), dự án Southern Palace (quận 7), dự án khu du lịch Láng Hàng (Bà Rịa-Vũng Tàu), khu du lịch Quảng Trọng (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đây đều là những dự án đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, ngưng hoạt động từ lâu nhưng ông Giang vẫn chào mời các cxổ số miền bắc ty để đầu tư.

Quang Hải - Thanh Thảo