Liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB), Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan giám sát các thị trường củaHong Kong (Trung Quốc), đã phạt chi nhánh châu Á của Ngân hàng đầu tư xem kết quả xổ số miền bắc (Mỹ) số tiền 350 triệu USD.

Đây là mức phạt cao nhất mà SFC đưa ra đối với một công ty hoạt động tại trung tâm tài chính châu Á này. 

Nguồn: cnbctv18.com

Những sai sót nghiêm trọng và yếu kém trong khâu giám sát quản lý ở công ty xem kết quả xổ số miền bắc (châu Á) LLC được cho đã góp phần gây nên tình trạng thất thoát 2,6 tỷ USD của Quỹ 1MDB.

Theo SFC, công ty xem kết quả xổ số miền bắc (châu Á) LLC, đặt trụ sở tại Hong Kong, có liên quan đáng kể tới 3 vụ giao dịch trái phiếu này mà Quỹ 1MDB tiến hành để quyên quỹ vào năm 2012 và 2013. Công ty này đã kiếm được 210 triệu USD từ các vụ giao dịch đó.

Người đứng đầu SFC, Ashley Alder, cho biết mức phạt trên được đưa ra sau một cuộc điều tra độc lập. 

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập vào năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiềntham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sỹ, Singapore.