Cơ quan cảnh sát điều tra Công An Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc (SN 1988, trú tại TP Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc là giám đốc công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Mạnh Khang (Trụ Sở tại TP Vinh) với các ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, vận tải hàng hoá, buôn bán vật liệu xây dựng, khách sạn, cầm đồ, buôn bán xăng dầu…

Chân dung Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc

Kết quả điều tra cho thấy, doanh nghiệp hiện tại không có hoạt động kinh doanh, chỉ có 1 kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Việc ghi hoá đơn đầu ra chỉ thực hiện khi có yêu cầu của bà kết quả xổ số kiến thiết miền bắc.

Căn cứ tài liệu, cơ quan Công an xác định, bà Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc đã đưa thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh, lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau đó, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Xung quanh xôn xao vụ nữ giám đốc lập công ty ma lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng rồi bỏ trốn, đại diện địa phương khối khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, trước đây cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng là của bố mẹ chồng Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc (33 tuổi) trú tại khối Vĩnh Yên để lại cho kết quả xổ số kiến thiết miền bắc quản lý.

kết quả xổ số kiến thiết miền bắc là người Hà Tĩnh, lấy chồng về khối Vĩnh Yên. Có thể do thấy con dâu nhanh nhẹn, hoạt bát nên bố mẹ chồng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc đã giao toàn quyền cho con dâu quản lý cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng.

"Bố mẹ chồng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc không trao cho con trai mà trao quyền quản lý cho con dâu. Hiện tại bố mẹ chồng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc cũng khoảng 70 tuổi thôi. Công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của bố mẹ chồng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trước giờ chưa có điều tiếng gì, vậy mà từ khi ông bà này giao quyền quản lý cho kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thì lại xảy ra vi phạm pháp luật như thế.

Ở địa phương tôi chưa nghe ai nói là kết quả xổ số kiến thiết miền bắc lừa gạt nhưng có thể những hành vi vi phạm pháp luật đó kết quả xổ số kiến thiết miền bắc làm với những người ngoài địa phương".

Do đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú nên CQĐT đã phát thông báo truy tìm, đề nghị quần chúng nhân dân phối hợp báo tin. Bước đầu, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền mà bà Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị kết quả xổ số kiến thiết miền bắc để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT đang kêu gọi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo người nào là bị hại của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thì trình báo với công an để được giải quyết.

Trước đó Vào tháng 1-2020, kết quả xổ số kiến thiết miền bắc bị TAND tỉnh Hà Tĩnh phạt tiền 300 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn. Trong vụ án này, kết quả xổ số kiến thiết miền bắc đã mua hóa đơn khống giúp cho Hoàng Thị Hậu (50 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hưởng lợi 255 triệu đồng.

Hậu cũng đã bị tòa phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Xem thêm: Công an Quảng Bình triệt phá đường dây lô đề “khủng” thông qua mạng xã hội

Nguyễn Dung