Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các TCTD, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem kết quả xổ số miền bắc,... triển khai một số biện pháp để đảm bảo hoạt động xem kết quả xổ số miền bắc diễn ra an toàn, thông suốt. Việc này nhằm phục vụ tốt nhu cầu xem kết quả xổ số miền bắc trong thời gian cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán 2025.

Theo đó, NHNN đề nghị các TCTD thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động xem kết quả xổ số miền bắc. Trong đó, rà soát, đảm bảo việc ban hành quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng tài khoản xem kết quả xổ số miền bắc (TKTT), thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ xem kết quả xổ số miền bắc, quy trình quản lý rủi ro, hợp đồng/thỏa thuận;…

Quyết liệt triển khai quy định mới tại các Thông tư 15, 17 và 18 của NHNN, đẩy mạnh thông tin truyền thông cho khách hàng để đáp ứng các thời điểm hiệu lực thi hành.

Cụ thể, NHNN yêu cầu Ttrước 1/1/2025 phải hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân; trước 1/7/2025 hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức để tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch xem kết quả xổ số miền bắc bằng phương tiện điện tử trên TKTT, thẻ ngân hàng.

Đồng thời rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở TKTT, thẻ ngân hàng; đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin. Từ 1/1/2025, tạm dừng giao dịch xem kết quả xổ số miền bắc, rút tiền trên TKTT, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn.

Bên cạnh đó, các TCTD phải tổ chức triển khai nghiêm túc chặt chẽ quy trình mở, sử dụng TKTT, thẻ ngân hàng theo quy định mới và các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong hoạt động xem kết quả xổ số miền bắc. Trong đó, quán triệt toàn hệ thống về việc triển khai các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro đối với hoạt động mở và sử dụng TKTT của tổ chức, ngăn chặn hành vi mở và sử dụng TKTT của tổ chức cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2024 và Tết nguyên đán 2025.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận xem kết quả xổ số miền bắc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch xem kết quả xổ số miền bắc tại các đơn vị chấp nhận xem kết quả xổ số miền bắc cho các mục đích bất hợp pháp.

Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xem kết quả xổ số miền bắc liên ngân hàng qua các hệ thống xem kết quả xổ số miền bắc, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu xem kết quả xổ số miền bắc của khách hàng trong thời gian cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán 2025. Chủ động dự báo về tình hình nhu cầu xem kết quả xổ số miền bắc và có phương án ứng phó cụ thể cho từng trường hợp để bố trí đầy đủ nguồn lực, đáp ứng nhu cầu xem kết quả xổ số miền bắc tăng cao trước và trong dịp Tết Dương lịch và Tết nguyên đán 2025.

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến giao dịch xem kết quả xổ số miền bắc rút tiền của người dân.

Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và liên tục

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem kết quả xổ số miền bắc rà soát, đảm bảo việc ban hành quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian xem kết quả xổ số miền bắc, quy trình quản lý rủi ro, hợp đồng/thỏa thuận mở, sử dụng ví điện tử theo quy định mới tại Thông tư 40.

Tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng ví điện tử theo quy định mới và các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ trung gian xem kết quả xổ số miền bắc cho các mục đích bất hợp pháp theo các văn bản chỉ đạo của NHNN; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem kết quả xổ số miền bắc ổn định, an toàn và liên tục.

Đẩy mạnh việc thông tin, truyền thông cho khách hàng hoàn thành đối chiếu sinh trắc học của chủ ví điện tử hoặc người đại diện (đối với khách hàng cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) trước thời điểm 01/1/2025;

Cảnh báo về các hành vi lừa đảo, gian lận, phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan hoạt động xem kết quả xổ số miền bắc; hướng dẫn khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, tránh rủi ro lộ, lọt thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến, cách thức sử dụng dịch vụ, thực hiện giao dịch trung gian xem kết quả xổ số miền bắc an toàn, trong dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán 2025.