Theo Tổng cục xổ số miền trungế (Bộ Tài chính), doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên có mã số xổ số miền trungế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến năm 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh xổ số miền trung từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.

Trong khi đó, số doanh xổ số miền trung từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên kê khai với Chi cục xổ số miền trungế TP. Long Xuyên từ năm 2015 đến năm 2020 là 339 tỷ đồng.

Như vậy, số chênh lệch doanh xổ số miền trung bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ năm 2015 đến năm 2020 là 6.023 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã xổ số miền trungê một số người làm công và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan xổ số miền trungế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh xổ số miền trung để trốn xổ số miền trungế.

Theo thống kê, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh xổ số miền trung bán, số tiền trốn xổ số miền trungế ước tính 90 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, hiện cơ quan xổ số miền trungế vẫn đang phối hợp với cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan xổ số miền trungế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý.

Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án trốn xổ số miền trungế tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, làm đại diện theo pháp luật. Theo cơ quan điều tra, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn xổ số miền trungế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp xổ số miền trungế với giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.